ข่าว หกหน่วยงานร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลลดปัญหาบัญชีม้านิติบุคคล ช่วงหลังพุ่งสูงขึ้น พบค่าเปิดบัญชีเกินแสน

News · 14 มีนาคม 2025

วันนี้หกหน่วยงานรัฐ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.), กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.), ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti Online Scam Operation Center: AOC), และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศมาตรการ ประกาศถึงมาตรการต่างๆ ในการจัดการบัญชีม้านิติบุคคลที่เริ่มระบาดขึ้นในช่วงหลัง

ปัญหาบัญชีม้านิติบุคคลเกิดจากคนร้ายจ้างนายหน้าจัดตั้งนิติบุคคล โดยจัดหาทั้งกรรมการและผู้ถือหุ้นมาจดทะเบียนนิติบุคคล นำไปสู่การเปิดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อบริษัทที่น่าเชื่อถือกว่าปกติ ทำให้หลอกล่อเหยื่อได้โดยง่าย โดยพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 100,000-150,000 บาท แนวทางของหน่วยงานต่างๆ ตอนนี้ได้แก่

ตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจสอบบริษัทรับทำบัญชีที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีม้านิติบุคคล
AOC พบว่าบัญชีม้าบุคคลธรรมดาลดลง แต่บัญชีม้านิติบุคคลมากขึ้น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลมากขึ้น โดยรับรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าผ่านทางปปง. และเมื่อพบก็จะแจ้งรายชื่อนิติบุคคลกลับไปด้วย เมื่อมีบุคคลเกี่ยวข้องก็จะต้องเปิดบัญชีต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และมีการตรวจสอบที่ตั้งนิติบุคคล
บช.สอท. เป็นตัวกลางแชร์ข้อมูลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าไปยังธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย กำลังไล่ตรวจสอบบัญชีที่มีอยู่ และนิติบุคคลที่จะมาเปิดบัญชีใหม่ว่ามีความเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือไม่

ที่มา - ธนาคารแห่งประเทศไทย

หกหน่วยงานร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลลดปัญหาบัญชีม้านิติบุคคล ช่วงหลังพุ่งสูงขึ้น พบค่าเปิดบัญชีเ...webp

Topics:
Thailand
Scam
Bank of Thailand

Continue reading...